Blindaje Empresarial: Guía práctica para detectar, prevenir y responder ante riesgos de lavado de dinero

Está su empresa realmente protegida ante una investigación por lavado de dinero?

En un entorno empresarial cada vez más regulado y globalizado, la prevención del lavado de dinero ha dejado de ser un tema exclusivo del sector financiero para convertirse en una prioridad estratégica para toda organización. Blindaje Empresarial es una guía práctica y actualizada que ofrece al lector herramientas concretas para identificar riesgos, prevenir sanciones y construir una cultura organizacional basada en la integridad y el cumplimiento.

A lo largo de sus capítulos, este libro presenta una ruta clara y accesible para líderes, empresarios, asesores fiscales y abogados corporativos que desean:

- Implementar sistemas de monitoreo y control interno eficaces.

- Anticiparse a posibles investigaciones legales.

- Comprender el marco regulatorio nacional e internacional.

- Transformar el cumplimiento en una ventaja competitiva real.

Con ejemplos aplicados, estrategias legales y una visión ética del negocio, esta obra lo acompañará en la construcción de una empresa sólida, resiliente y preparada para los desafíos legales del siglo XXI.

No se trata solo de evitar sanciones. Se trata de liderar con integridad.

Author: Oswaldo Reyes Corona, Oswaldo Guillermo Reyes Mora
Publisher: Independently Published
Published: 05/20/2025
Pages: 106
Binding Type: Paperback
Weight: 0.35lbs
Size: 9.21h x 6.14w x 0.22d
ISBN13: 9798281700801
Language: Spanish
BISAC Categories:
- Law | Practical Guides

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